Панама Документы: очаровательная американская связь

Яхта или самолёт из Панамы в Колумбию | виза в Колумбию | Ruslan Verin #28 (Марш 2024)

Яхта или самолёт из Панамы в Колумбию | виза в Колумбию | Ruslan Verin #28 (Марш 2024)
Панама Документы: очаровательная американская связь
Anonim

Когда Панамские документы были впервые просочились в начале апреля, появились два широко распространенных предположения, которые уже стали апокрифичными всего за два месяца: 1) что Бумаги, в то время как сочные, по сути не предлагали проступок, а также; 2) Что американцы были обнадеживающе недопредставлены в документах.

Поскольку панамская юридическая фирма в центре всего этого - Моссак Фонсека - протестует на своем сайте: «Эти отчеты основаны на предположениях и стереотипах и играют на том, что общественность не знакома с работой таких фирм, как наша. «

Более широкое знакомство не улучшило ситуацию. Все чаще в средствах массовой информации утверждается, что они совершают злодеяния. Более того, фактические американцы, связанные с указанным злодеянием, всплыли . С другой стороны, факты и утверждения остаются в значительной степени в рамках юридической и моральной серых областей, которые характеризуют весь объем падения данных на 2,5 терабайта.

Пример: недавняя статья New York Times утверждает, что Моссак Фонсека предложил, по крайней мере, одному из своих американских клиентов «специальную услугу за премиальную цену» - 17, 500 долларов, если быть точным. Согласно статье «Таймс», финансовый эксперт Марианна Ольшевски, автор книги «Live It, Love It, Earn It: Woman's Guide to Financial Freedom», «хотела переложить 1 миллион долларов, удерживаемых HSBC на Гернси, на новый заграничный счет». Однако она не хотела, чтобы ее имя приписывалось сделке. The Times утверждает, что в связи с электронной почтой, которая началась в 2009 году, партнер Mossack Fonseca по имени Рамсес Оуэнс предложил найти фронтмена для Olszewski, юридического лица, известного как «физическое лицо». Он выслал ей по электронной почте: «Мы будем назначать гражданина Великобритании, проживающего в Панаме с 50 лет назад, инженера, предпринимателя».

Возможно, это было потрачено на 17, 500 долларов … если только это сработало. Сообщается, что фирма ускользнула, показав имя Ольшевского и вовлеченные банки, побудив автора написать безумное письмо Оуэнсу:

Рамсес, пожалуйста, позвоните мне как можно скорее! ! Это важно! ! ! ! … HSBC сказал, что кто-то сказал, что марианна Ольшевски [SIC] является главным / бенефициаром! [SIC] Кто это сделал! ! Мне нужно, чтобы вы немедленно позвонили мне и сказали им hsbc [SIC], что это была ошибка! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Это нехорошо, и я просил вас НЕ делать это! вот почему мы имеем эту структуру. "[SIC] (Источник: The New York Times)

Является ли это откровенно незаконным? Именно в этот момент неясно. Моссак Фонсека, похоже, проявил 11-часовую предосторожность с Ольшевским; Таймс сообщила, что фирма посоветовала Ольшевскому в 2013 году сохранить независимый совет и прийти в порядок с IRS.

The Times также утверждал, что Санфорд «Сэнди» Вайль, бывший глава Citigroup и крупный нью-йоркский филантроп, «создал в 2001 году оффшорную учетную запись« Апрельский дурак »для своей яхты».Представитель Weill сказал The Times, что «были представлены соответствующие раскрытия. «

В этой статье упоминаются другие американские клиенты Mossack Fonseca, которые получили особое внимание от Owens, таких как мультимиллионер на Флориде Уильям Позольдт и неназванный «бизнесмен из штата Вашингтон», которого, как утверждают Times , Оуэнс, предлагаемый с морально неоднозначным языком:

«Любое решение, которое вы принимаете, помните, что вам придется подписать« отказ от ответственности »нам. Мы можем только «предложить», но окончательное решение вывести деньги из страны полностью вам и по профессиональному мнению кого-то в США. «