Сегодня официальные лица из Европейского союза объявили о своем намерении отказаться от использования биткойна в попытке предотвратить использование ISIS и других террористических групп для передачи средств потихоньку. После террористических нападений в Париже и других странах предложение рекомендует усилить контроль над цифровыми валютами, а также другие нетрадиционные методы финансирования, такие как предоплаченные подарочные карты и драгоценные металлы, в целях устранения каналов финансирования терроризма.

Несмотря на то, что эти намерения хорошо обоснованы, мало что свидетельствует о том, что ISIS использует биткойн и даже меньше доказательств того, что такие меры будут направлены на искоренение финансирования терроризма.

Европейские правительства, а также политики в Соединенных Штатах отреагировали на эти нападения, приняв пограничный контроль и отвернулись от беженцев с Ближнего Востока. Похоже, что парижские нападавшие были членами ISIS; однако паспорта, найденные возле тел убитых злоумышленников, были посажены, чтобы казаться, что они были сирийскими беженцами (они не были), с тем чтобы создать негативную реакцию против беженцев, которая действительно имела место. Реакция на цифровое валютное регулирование также кажется неуместным.

ISIS, биткойн и где он действительно получает свои деньги

Анонимная группа хакитивистов, а также группа безопасности Ghost, которая использует хакитивизм для отслеживания террористов, обнаружили некоторые кошелек с биткойнами, управляемые ISIS средства на общую сумму около 3 млн. долл. США. Однако эти претензии не поддаются проверке, и может оказаться, что ISIS не контролирует эти активы. Кроме того, нет абсолютно никаких судебных доказательств того, что эти или любые другие биткойны использовались для финансирования атак в Париже или в других местах.

Другими словами, регулирование биткойнов не повредит финансовым показателям ISIS. Биткойн, часто рекламируемый как анонимный, на самом деле является псевдонимом, что означает, что поток биткойн-фондов прослеживается, и в конечном итоге можно идентифицировать личности тех, кто участвует в транзакциях.

Фактически, похоже, что ИСИС может финансировать себя путем изъятия активов - в том числе наличных денег и слитков - в городах, которые он обогнал в Ираке и Сирии, путем конфискации активов людей, которых он удалил из этих районов, и через текущая продажа сырой нефти на мировой рынок. Только на этой неделе США и российские воздушные удары начали ориентироваться на нефтяные танкеры, принадлежащие ISIS, в надежде сорвать этот источник дохода.

ISIS также хорошо финансируется донорами по всему миру, которым легко удается получить свои деньги, несмотря на санкции в отношении таких переводов. В недавнем заявлении, в то время как в Турции президент России Владимир Путин предположил, что у его правительства есть доказательства того, что более 40 стран направляют деньги в ISIS, включая некоторых членов «большой двадцатки».

The Bottom Line

Европейские регуляторы предложили ограничения на цифровые валюты после террористических атак в Париже, надеясь остановить поток средств в ISIS. Однако этот шаг мало повлияет на ISIS, поскольку группа полагается очень мало - если вообще - на Биткойн для ведения бизнеса или финансирования своей деятельности. Тем не менее, он ежедневно получает доход от продажи нефти потребителям по всему миру и финансируется донорами из разных стран мира.