Котельные прошлых были популяризированы голливудскими фильмами, такими как The Wolf of Wall Street , Котельная и Glengarry Глен Росс , но в этих средах продажи высокого давления качки завышенные запасы пенни или искусственные компании все еще существуют и стоят инвесторам миллионы долларов каждый год. В то время как количество атак сократилось в У. С. со времен бума dot-com в конце 1990-х годов, SEC продолжает преследовать правонарушителей по сей день. (Для соответствующего чтения см .: 4 фильма, показывающие реальную сторону финансов. )

Недавние боильные номера хитов

First Resource Group LLC была ярким примером котельной, работающей в Форт-Лодердейле, штат Флорида, до того, как она была начислена SEC в 2012 году. В компании использовались телемаркетинговые компании который назвал потенциальных инвесторов и ложно утверждал, что некоторые запасы микронакрытых «будут составлять от 5 до 7 долларов за шесть-двенадцать месяцев» и ложно утверждают, что прогнозы продаж этих компаний на 2010-2014 годы должны превысить 500 миллионов долларов США с предварительным - всего 400 миллионов долларов. «

В других случаях операции с котельной разбивали инвестиционные продукты, которые даже не существовали. SEC запросила одну такую ​​схему в 2014 году, которая привлекла 1 доллар США. 7 миллионов из более чем 110 инвесторов, продающих акции поддельным первоначальным публичным предложением компании, продающей оборудование, которое комиссар НФЛ Роджер Гуделл предположительно купил для использования в Суперкубке 2013 года. Разумеется, такого соглашения не было, и большая часть поступлений выплачивалась мошенниками.

В 2015 году SEC поручила еще одну группу для эксплуатации котельной в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, которая собрала более 1 доллара США. 5 миллионов из 58 инвесторов в 14 странах. В этом мошенничестве преступники предложили стратегию без потерь, согласно которой клиенты будут покупать обыкновенные акции в публичных компаниях и продавать институциональным инвесторам с премией. В действительности, средства были просто украдены преступниками и депонированы на их банковские счета. (Соответствующее чтение см .: Что такое работа в котельной? )

Международные котельные

Число котельных, работающих на международном уровне, растет, благодаря более низким расходам на связь и юридическим защиты для мошенников. Часто, те, кто работает с этими схемами, создадут веб-сайт в одной стране, нанимают холодных абонентов в другой стране и нацеливают инвесторов в третью страну, чтобы скрыть свою личность и затруднить для правоохранительных органов отслеживание их и падение уголовные обвинения.

Золотое побережье Австралии стало особенно активным парником для систем котельных, действующих на международном уровне. Во многих случаях мошенники будут покупать старомодные компании, чтобы показать, что они торгуют в течение длительного времени, холодные звонки, не подозревающие клиентов, подающие возмутительные доходы, а затем закрывают бизнес после того, как были сделаны инвестиции и начали новый компания работает одинаково.

В 2015 году ряд австралийцев инвестировали десятки тысяч долларов в пакеты программного обеспечения, которые должны были приносить высокие доходы от ставок на спорт. Преступники сказали клиентам, что программное обеспечение может превзойти шансы на спортивные ставки и другие инвестиции и были проданы с использованием офисов продаж высокого давления с использованием тщательно подготовленных сценариев. Поскольку у шельфовых компаний не было жалоб, поданных против них, потребители были более склонны верить в претензии.

Подобные схемы котельных были проведены во многих других странах, включая У. К. и Испанию. Позвонив по страновым линиям, многие мошенники выступили с юридическими последствиями на длительные периоды времени, прежде чем подвергаться судебному преследованию в ходе совместных расследований.

Итог

Котельные могут быть широко признаны благодаря голливудским блокбастерам вроде Волк Уолл-стрит , но есть много случаев, когда жертвы продолжают падать за эти мошенничества. В то время как традиционные схемы откачки и сброса стали немного менее распространенными, они были заменены операциями телемаркетинга, которые продают поддельные ценные бумаги с обещанием высокой прибыли. В ближайшее время эти тенденции вряд ли будут отменены, если не будет обеспечена сплоченная нормативно-правовая база и низкая стоимость и растущая тайна телекоммуникаций. (Для смежных чтений см .: Инвестиционные мошенничества: борьба с инвестиционным мошенничеством. )