Панамские документы обнародовали на этой неделе, как миллиарды долларов тайно переместились по всему миру, чтобы принести пользу королю Саудовской Аравии, президенту Аргентины, премьер-министру Исландии (который подал в отставку во вторник из-за них), союзникам президента России Владимира Путина и около 120 других политиков, а также владельцев бизнеса и профессиональных спортсменов.

Но это только деньги порно и политические секреты от 11 миллионов просочились документов, охватывающих 39 лет, созданные Mossack Фонсека, юридическая фирма с офисами в Панаме и 38 других странах, которая специализируется на оказании помощи клиентам скрыть деньги.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung поделилась пропущенными файлами фирмы через Международный консорциум журналистов-расследователей. Настоящий скандал, выявленный более чем 100 журналистами в рамках совместного проекта на протяжении целого года, который дразнил скрытые связи мировой элиты с этими файлами, заключается в чем-то гораздо большем и более зловещем.

Увлекательные детали, они показывают нам только то, что происходило в одной комнате, в комнате Моссака Фонсеки, о том, что можно считать растягивающимся особняком коррупции.

Это особняк, который крупные правительства могут разрушить с помощью законов, правил и расследований. Еще десятилетие спустя десятилетие особняк расширяется, в то время как Конгресс ограничивает бюджет преследованием незаконных денежных потоков, и по крайней мере три государства принимают законы, которые помогают жуликам.

Моссак Фонсека говорит, что он не сделал ничего незаконного. У нас есть все основания сомневаться в этом, как мы увидим.

Конгресс давно знает о таких злоупотреблениях на морских судах на протяжении десятилетий. Я впервые написал о коррумпированных оффшорных счетах четыре десятилетия назад, когда история была далека от новой.

Однако решение этой проблемы не сложно и не сложно. Тем не менее, американское правительство до сих пор вообще не говорило ни одного кубика.

Значение в просочившихся документах заключается в том, что они ставят лица, знаменитые и мощные лица на то, что до сих пор было абстрактной проблемой.

Джерард Райл, директор консорциума, сказал, что «в первый раз мы видим в масштабе и почти каждый день с 1977 года по конец 2015 года« как 12 нынешних и бывших мировых лидеров и других людей тайно передал и спрятал целых 200 миллионов долларов за одну транзакцию.

Джек Блум, бывший следователь Сената, который провел десятилетия, подвергая глобальным финансовым злоупотреблениям и помогал журналистам, сказал мне, что система скрытых денег процветает, потому что крупные банки и их «адвокаты в Нью-Йорке и Лондоне отдают грязную работу этой фирме и другие подобные им, которые действуют в юрисдикциях, где нет законности или никто не беспокоится о принудительном исполнении.«

***

Организация экономического сотрудничества и развития, представляющая страны с современной экономикой, в 2014 году достигла соглашения о обмене информацией через границы, чтобы поймать мошенников и террористов.

Но пока страны мира подписались, Соединенные Штаты этого не сделали. У Панамы тоже нет, хотя более раннее двустороннее налоговое соглашение может объяснить, почему так мало американцев были включены в Панамские документы.

Хуже того, законодатели штата в штате Делавэр, Невада и Вайоминг приняли законы, которые помогают растратам, наркобаронам, клептократам, богам мафии и другим мошенникам.

Эти три государства позволяют жуликам создавать компании, не раскрывая их имен. Они делают это, платя фронты, известные как номинанты, практика, четко объясняемая в отчетах консорциума.

Когда ФБР, IRS, SEC или юристы по отчужденным супругам, деловым партнерам и другим сторонам охотятся за скрытыми деньгами, эти три государства защищают мошенников с непроницаемым юридическим барьером для изучения идентичности истинных владельцев. Подумайте об этих законах как законы о государственных ворах, законах защиты и обманщиках (STEAL).

Эти же законы и слабое федеральное принуждение позволяют террористам отправлять деньги для финансирования взрывов и других атак.

Федеральные средства контроля за финансовыми потоками настолько проскальзывают, что форма W-8BEN-E, IRS для идентификации иностранных владельцев, поэтому их дивиденды в США и другие американские доходы могут облагаться налогом, не точно соответствуют правилам раскрытия информации. Это создает лазейку, достаточную для того, чтобы незамедлительно вывести миллиарды незаконных долларов из страны.

В то время как юридическая фирма Mossack Fonseca заявляет, что она не сделала ничего противозаконного, просочившиеся документы показывают, что она отправила работника в Неваду, чтобы скрыть и уничтожить записи в 2014 году. Сотрудник определил только, что Андрес был отправлен «в Неваду (и) очищен все, и он привез все документы в Панаму. «

Это произошло после того, как Юрген Моссак, названный партнер, засвидетельствовал под присягой, что его адвокатская фирма в Панаме-Сити не« контролирует внутренние дела или ежедневные операции »своего бизнеса в Неваде, которые создали корпорацию-оболочку, используя номинантов, чтобы скрыть личность фактических владельцы.

Юридическая фирма сообщила журналистам-расследователям, несмотря на электронную почту, что она никогда не уничтожала или не скрывала документы, имеющие отношение к какому-либо расследованию или судебному разбирательству.

Блум, бывший следователь Сената, сказал мне: «Основная проблема заключается в том, что юристы и бизнес-планировщики в местах, которые якобы подчиняются верховенству закона, просто передают всю грязную работу людям в оффшорном мире, которые не являются с учетом любого закона или действовать в юрисдикциях, где никто не может ничего сделать для обеспечения соблюдения закона. «

Соединенные Штаты, добавил Блум,« намеренно защищают эту систему. Казначейство отказывается даже одобрить требование раскрытия информации о бенефициарной собственности на корпорации, «сформированные в соответствии с законодательством этих трех государств.

Конгресс имеет полномочия в соответствии с положениями о межгосударственной торговле, требующие такого раскрытия.

***

IRS использует лучших экспертов Америки в погоне за деньгами.Но с 2004 года он не получил почти столько же денег, сколько говорит, что он может эффективно использовать для финансирования терроризма.

Тогда администрация Джорджа У. Буша отклонила просьбу о предоставлении дополнительных 12 миллионов долларов для финансирования терроризма в то время, когда американские войска сражались в Ираке и Афганистане, и администрация предупредила, что в любой момент может произойти еще один террористический акт.

То, что 12 миллионов долларов, 50-процентное увеличение крошечного бюджета охотников за финансированием терроризма, представляет собой тривиальную сумму по стандартам федерального бюджета, но Белый дом и казначейство сказали мне тогда, что это было слишком большим бременем для американских налогоплательщиков перенести и другие приоритеты.

Поскольку Конгресс, британский парламент и другие законодательные органы обладают достаточной властью для предотвращения необнаруженных движений наличных средств через границы, чтобы разоблачить владельцев счетов и преследовать гражданское и уголовное проступки, выявленные в просочившихся документах, возникает очевидный вопрос. Почему они позволяют раскрыть скрытую денежную систему?

Статья Конституции о торговле дает нашему Конгрессу право регулировать банки и денежные потоки. Он может лишить доступ к американским банкам и системам денежных переводов в страны и учреждения, которые помогают скрыть коррумпированные деньги. И он может финансировать исследования, достаточно большие и достаточно громкие, чтобы отбросить проблему от Amazon от коррумпированных денег до тонкой струйки.

Но крупные банки, многие из которых названы в Панамских газетах, и юридические фирмы с белой обувью грабят большие сборы, помогая скрыть деньги. Как отметил Блюм, они выполняют определенную работу, а затем передают незаконные аспекты фирмам в странах, где налоговое мошенничество, отмывание денег и скрытие активов являются совершенно законными или законы не имеют силы.

Итак, почему Конгресс не действует? Потому что он ценит легкий доход для банков и их адвокатов больше, чем целостность мировой финансовой системы и, хотя и непреднамеренно, более чем защищает вас от террористических заговоров.

Победитель Пулитцеровской премии и получатель медали IRE и премии Джорджа Полка, Дэвид Кей Джонстон - автор пяти книг и предстоящего Налог на процветание: новый федеральный налоговый кодекс для экономики 21 века . Он является выдающимся лектором-визитом в Колледже права Университета Сиракуз и Школе управления Уитменом, а также пишет для The Daily Beast and Tax Notes .

Это эссе впервые появилось в The Daily Beast.