Согласно анализу ICIJ Панамских бумаг, более 500 банков открыли почти 15 600 компаний-оболочек с Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, большая часть из которых с 1990-х годов. Десять из этих банков несут ответственность за 7 364 оффшорные компании, а также филиалы HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), ответственным за более чем 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group 16. 16-0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на каждую учетную запись 1, 100 и Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 75 + 0 42% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) часов 378.

То, что многие из этих счетов, по-видимому, были открыты или поддерживаются в нарушение законов и правил, могут вызывать беспокойство у инвесторов банка, которые видели в прошлом свои доходы, уменьшенные штрафами.

Среди бенефициаров счетов, запрошенных UBS, по данным ICIJ, были наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Найеф бин Абдулацциз Аль Сауд, осужденный мошенник Роберто Видейра Брандау и венесуэльский банкир Марко Тулио Энрикез, которого разыскивают США за отмывание денег с наркотиками. (См. Также,

Панамские доклады Совет Айсберга: Конгресс помогает налоговым чипам и террористам. )

HSBC, тем временем, решил продолжать вести дела с Рами Махлуфом, двоюродным братом президента Сирии Башаром Асадом, по мере обострения конфликта в Сирии. Казначейство США заморозило активы Махлуфа в 2008 году, но сеть электронной почты 2011 года показывает, что HSBC и Моссак Фонсека решают продолжить с ним отношения. (См. Также,

Почему Панама считается налоговым убежищем? ) У правительства США не было чувства юмора о нарушениях банками своих мандатов в прошлом. Чтобы взять только один пример, 18 мая 2014 года Credit Suisse признал себя виновным в том, чтобы помочь клиентам скрыть деньги на оффшорных счетах и ​​был оштрафован на 2 доллара. 8 миллиардов. В феврале 2015 года компании пришлось пересчитать годовую прибыль, снизив ее 2,9 млрд. Швейцарских франков (CHF) до 3,4 швейцарских франка из-за «увеличения положения о судебных разбирательствах». (Он сказал, что эти положения были связаны с американскими ипотеками, а не с оффшорными счетами.)

Акции упали 54. 1% с момента его вины, или 51. 9%, на которые приходится дивиденды.

Всего министерство юстиции разрешило с 78 швейцарскими банками налоговые правонарушения с 2013 года в рамках Швейцарской банковской программы. Вегелин, старейший частный банк Швейцарии, закрылся после признания вины в суде Манхэттена в 2013 году.

Итог

Ряд крупных банков был замешан в скандале Панамских газет, возможно, открыв их еще больше судебных и штрафов, особенно в руках властей США. Учитывая, как эти штрафы повлияли на доходы и акции банков в прошлом, инвесторам, возможно, придется прилагать усилия для разочаровывающих новостей.