a:

19 ноября 2003 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и ФБР объявили о завершении 18-месячной тайной операции, в результате которой более 30 торговцев и брокеров были списаны с проволочное мошенничество, отмывание денег, мошенничество с ценными бумагами и заговор. Это был «Рабочий деревянный никель».

Трейдеры и брокеры использовали тактику котельной, чтобы привлечь инвесторов к инвестированию на рынок форекс. Коробки доказательств говорят о том, что систематическое ограбление инвесторов продолжалось почти два десятилетия.

Схема была простой. Брокеры вызывают клиентов (или даже незнакомых людей) и говорят им, что у них есть возможность для индивидуальных инвесторов участвовать в многомиллионных валютных торгах. Эти сделки обычно ограничиваются институциональными и сложными инвесторами. Предложения такого рода должны были звучать предупреждающим звонком из-за строгих ограничений SEC, предназначенных для защиты мелких инвесторов от риска большего, чем они могут позволить себе проиграть. К сожалению, обещание «прибыли, прибыли, прибыли» притупило здравый смысл более чем нескольких инвесторов.

Постепенно инвесторам было бы настоятельно предложено вкладывать большие суммы денег способами, которые они не полностью понимали - как правило, контракты на фьючерсы и опционы. Тогда инвесторы были бы приятно удивлены большой бумажной прибылью, полученной этими сделками. Воодушевленные и теперь ободренные, инвесторы вкладывают больше денег на рынок форекс, только чтобы оказаться ошеломленными, когда их портфели внезапно упали.

Неэтичный брокер призвал своих инвесторов вкладывать больше денег в это дно. Магически, запасы инвесторов снова начнут расти. Но любая бумажная прибыль была недолговечной и падала всякий раз, когда инвесторы рассматривали возможность обналичивания. Этот цикл мог повториться несколько раз, пока инвесторы не решили полностью прекратить свои потери и выйти из рынка форекс, после чего инвесторам было сказано, что все их деньги были потеряны, но что он может восстановиться, если они принесут больше денег на очень очевидное дно.

За завесой волатильных рынков и риска группа брокеров и трейдеров создала ложный рынок для фальсификации неосторожных инвесторов. Контракты и сделки форекс были всего лишь бумажными фабриками. Инвесторы заплатили комиссионные брокерам и трейдерам, но группа оставила в кармане все остальное, при этом создавая ложные взлеты и падения позиций, которые они фактически не создавали от имени своих клиентов. Несколько человек, обвиняемых в этих преступлениях, запустили компанию для совершения этих фальшивых сделок и, добавив оскорбление к травме, также заработали средства от продажи бесполезных акций инвесторам, которых они уже обманывали на валютных торгах.Такие мошенничества являются важным уроком для отдельных инвесторов: никогда не вкладывайте свои деньги в то, что вы не понимаете и не изучали самостоятельно.

Подробнее об этой теме читайте Инвестиционные мошенничества: Введение и Понимание нестандартной тактики брокера .

На этот вопрос ответил Эндрю Битти.